独検察が仏ＢＮＰパリバのフランクフルト拠点捜索　税還付巡る不正捜査で

［ベルリン　２５日　ロイター］ - フランスの金融大手ＢＮＰパリバは２５日、ドイツ・フランクフルトの事業拠点が独検察当局の捜索を受けたことを明らかにした。

「カムエックス」と呼ばれる株式配当に関する税金の不正な還付手法をめぐる捜査の一環で、ＢＮＰパリバは検察当局に全面協力していると強調した。

独検察当局は具体的な社名への言及を避けながらも、２４日からフランクフルトの金融機関を捜索中と発表した。独３州の個人宅も捜索し、金融機関で勤務した経験があるか、現在勤務している５８人の容疑者を重点的に調べている。

捜査は不正に関係した電子メールや通信文書の発見を目指しており、警官や検察当局者、税査察官ら約１３０人が参加しているという。

カムエックスは、銀行や投資家が配当支払日前後に売買を迅速に行い、株の所有権を曖昧にすることで、複数の関係者が税の還付を虚偽申請できるようにする手法。ここ数カ月でバークレイズやバンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーなどの独事業拠点が捜索を受けている。