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NZ中銀、NAB系銀行に警告 マネーロン防止法違反で
配信日時:2022/07/08 10:56
配信元:REUTERS
[8日 ロイター] - ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は8日、およそ5万件の取引について当局への報告を怠り、マネーロンダリング防止法およびテロ対策法に違反したとして、ナショナル・オーストラリア銀行(NAB)のニュージーランド部門に対して正式に警告を行った。
中銀によると、NAB傘下のバンク・オブ・ニュージーランド(BNZ)は2018年11月から20年4月の間に、約5万件の現金取引について正確な場所を報告しなかった。
ただ、この問題は「技術的なコーディングエラー」であり、BNZは速やかに問題を是正したという。
ニュージーランドのマネーロンダリングおよびテロ対策に関する法律では、国際電信送金などの取引を警察の金融情報部門に報告することが義務付けられている。
BNZは、20年8月に問題を認識した後、中銀に誤りを報告し、すぐに修正に着手したと説明している。
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